Arrestos por conspiración para lavar fondos de PDVSA

Matthias Krull, de 44 años, un ciudadano alemán que fue vicepresidente de Julius Baer en Panamá, fue arrestado en Miami, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En tanto que Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años, ciudadano colombiano y naturalizado estadounidense, calificado por los fiscales como "profesional del lavado de dinero", fue detenido en Italia y se enfrenta a procedimientos de extradición, informó el Departamento de Justicia.

Los dos hombres fueron acusados ​​en una querella criminal abierta en una corte federal en Miami de conspiración para cometer lavado de dinero. "El estado de crisis social, política y económica de Venezuela en el que proliferan ecosistemas corruptos y criminales que generan miles de millones de dólares impulsa ríos de ganancias criminales a través del sur de Florida, que se ha convertido en un centro internacional de lavado de dinero y un destino deseable para criminales extranjeros adinerados y cleptócratas", dijo la querella.

Los fiscales dijeron que la trama comenzó en el 2014 y el 2015 y tenía como objetivo lavar 1.200 millones de dólares a través de bienes raíces en Florida y esquemas de inversión falsos, incluyendo emisiones fraudulentas de bonos y fondos de inversión. Además declararon que los dólares malversados ​​de PDVSA fueron utilizados en esquemas corruptos para aprovechar la tasa de cambio fija del Gobierno venezolano entre el bolívar y la moneda estadounidense.

La querella también acusa a varias personas, incluyendo a Carmelo Urdaneta Aqui, exasesor legal del Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela; y Abraham Edgardo Ortega, exdirector ejecutivo de finanzas de PDVSA, de participar en el plan. Los otros acusados ​​siguen prófugos, según el Departamento de Justicia.